15:12
Chainalysis planuje wprowadzić standardowy system śledzenia on-chain i proponuje "ontologię klasteryzacji adresów" w celu ujednolicenia metod dochodzenia blockchainowegoOdaily poinformował, że firma zajmująca się analizą blockchain, Chainalysis, opublikowała nową propozycję metodologiczną, mającą na celu ustanowienie jednolitego ramowego standardu dla śledzenia środków on-chain przez organy ścigania i śledczych, służącego do identyfikacji klastrów adresów oraz określenia ich możliwych relacji kontrolnych. Propozycja definiuje strukturę analizy on-chain w formie „ontologii”, koncentrując się na systematycznym rozbiciu obecnie nieunormowanego w branży pojęcia „klaster (adresowe grupowanie)”, dzieląc je na segmenty portfela i role funkcjonalne, a następnie opisując relacje on-chain za pomocą dwupoziomowej struktury: pierwszy poziom definiuje strukturę mapy transakcji, drugi ocenia poziom zaufania w dedukcji. Chainalysis oświadczył, że ramy te mają na celu poprawę wyjaśnialności i zgodności prawnej metod śledztwa on-chain, a ich projekt został zweryfikowany w oparciu o doświadczenie w powiązanych sprawach Departamentu Sprawiedliwości USA, w tym przy analizie sprawy dotyczącej miksowania Bitcoin w usłudze Fog. Jacob Illum, główny naukowiec firmy, wskazał, że celem propozycji jest odpowiedź na pytanie „na podstawie jakich dowodów można założyć, że te adresy należą do tego samego podmiotu”, lecz podkreślił, że sama analiza on-chain nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji końcowego użytkownika i powinna być uzupełniana o śledztwa z udziałem scentralizowanych podmiotów, takich jak giełdy. Chainalysis poinformował, że standardowa propozycja jest obecnie otwarta na dyskusję branżową, z nadzieją na opracowanie bardziej jednolitych technicznych wytycznych dla metod analizy on-chain w obszarze egzekwowania prawa i zgodności. (CoinDesk)